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400人被“钓鱼” 苏宁金融助力南京警方快速破获诈骗案

发布时间:2018-05-18 15:55 来源:中国产经网 点击:

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  很多人都有收到陌生短信的经历,声称你中奖了,或者获得了某项特殊权利,殊不知背后都隐藏着“钓鱼网站”的黑洞。近日,江苏南京市公安局玄武分局快速破获一起钓鱼短信诈骗案,这起案件涉案金额达到250余万元,15名犯罪嫌疑人全部抓获归案。而破案的关键,正是由苏宁金融安全团队提供的重要线索。

  2018年3月,苏宁金融安全团队在梳理异常交易行为时,发现了一些很不对劲的情况,有人利用“钓鱼网站”,套取受害人银行卡信息,以及支付的验证码,并消费虚拟、实物商品进行套现,涉及用户400余人。

  在发现险情后,苏宁金融安全团队第一时间将受害人账户冻结,防止损失进一步扩大。同时,向玄武分局报警,并共同组建了专案小组。“维护用户安全是我们的第一要义,我们一定要尽最大的努力,以最快的速度配合警方,为受害人挽回损失。”苏宁金融安全团队负责人表示。

  通过苏宁金融的大数据风控系统,专案小组一方面通过多维度的用户画像,快速定位到犯罪嫌疑人;另一方面组建损害控制小组,与受害人建立联系,收集材料固定证据,并核实受害者的损失。苏宁金融安全团队将这些犯罪证据一并向警方进行推送,在有力的线索和证据支持下,警方迅速展开行动,分别在广东、重庆抓获了15名犯罪嫌疑人,涉及到钓鱼网站制作、实施诈骗、洗钱等各个犯罪环节。

  一直以来,安全是苏宁金融秉承的重要理念,基于强大的风控能力和安全保障技术,风控体系已建立起多道“防火墙”。通过自主研发的智能风控大脑“CSI系统”,可对移动设备、交易位置、关联关系等多维度用户交易行为进行分析,发现异常交易即时报警;在事前、事中、事后对用户账户进行全方位保护,并辅以人工审核,对欺诈行为进行快速识别,精准拦截欺诈交易,保障用户账户和银行卡资金安全;在出险后,利用大数据精准打击犯罪嫌疑人,并积极开展警企合作,不断增强防控能力建设。

  近年来,苏宁金融安全团队积极与各地警方展开密切合作,共同打击电信网络诈骗。2018年第一季度,苏宁金融已经协助警方打掉4个诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余人,涉及受害群众1100余人。作为金融科技集团,苏宁金融时刻不忘自身应该承担的社会责任,致力于为用户提供更多安全保障。

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