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伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

发布时间:2019-05-14 22:29 来源:中国产经网 点击:

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伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

嫌疑人时某伪造的境外银行资金证明 本文图均为 武汉警方供图

武汉市公安局经侦支队通过近两年的缜密侦查,破获了一起特大合同诈骗案。嫌疑人伪造了境外银行数十亿美元的存款证明,谎称可以此做抵押在国内银行贷款,骗走武汉某公司法定代表人1500万元人民币的贷款“手续费”。5月14日,澎湃新闻()从武汉市公安局了解到,该嫌疑人已被批准逮捕。

2011年,武汉某房地产开发公司法定代表人韩先生到北京出差时,认识了一家国际石油天然气进出口有限公司的董事长时某。在交谈中,时某向韩先生说自己在国外某银行有几十亿美元的存款,可以将此存款证明作为保函和备用信用证在国内银行办理贷款,目前需要在国内找项目合作平台及贷款银行,贷款资金的50%可以给中间人使用。由于韩先生刚好缺资金周转,便一口答应帮助时某联系此事;时某为表诚意,将境外某银行的存款证明复印件交给了韩先生。

在此后三年间,韩先生联系了许多生意伙伴,对方都表示只要能成功从国内银行贷款,就同意合作开发项目;但由于国内没有银行愿意接受境外银行存款证明作为贷款抵押,此事一直处于搁置状态。2014年,时某来到了武汉,对韩先生说自己已经找到了合作公司和放款银行,银行承诺放款5亿元人民币,但需要先缴纳1500万元的“手续费”。时某还称,如韩先生愿意承担该费用,则贷款成功后分给他6000万元,并与他联合成立公司共同开发其他项目。

2014年12月23日,时某和韩先生在武汉某酒店签订了一份合作成立公司的协议书。两天后,双方又签订了一份《补充协议书》,约定在时某联系的合作项目融资完成后,借给韩先生6000万元。同年12月29日上午,韩先生将1500万元转到时某的银行卡,时某当即表示十天后归还。

此后两年间,时某以境外银行手续复杂、国内银行系统流转出问题等理由搪塞,一直不肯归还1500万元。2016年3月份以后,时某下落不明。

在接到韩先生的报警后,武汉市公安局经侦支队迅速展开侦查。办案民警介绍,时某今年68岁,北京市人,因涉嫌合同诈骗被河南某地警方上网追逃。经侦支队通过公安部国际协查核实,时某提供给韩先生的境外银行资金证明资料均为虚假文件,遂以涉嫌诈骗对其进行上网追逃。2019年3月27日,时某在天津市其租住的房屋内被当地警方抓获,并被移交武汉警方。

据调查,时某为了实施诈骗,专门在香港和内地注册了4家公司,把自己包装成拥有海外业务的商界精英。在伪造了境外银行的存款证明后,他就以有项目需要合作、可以在国内融资为由四处行骗。虽然骗得巨款,但他却在天津等地东躲西藏,日子过得十分艰辛。目前时某因涉嫌合同诈骗罪被依法刑拘,案件正在进一步办理之中。

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