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2014年外部欺诈风险事件数量较2013年同期增加98件

发布时间:2016-01-29 02:56 来源:中国产经网 责任编辑:n01 点击:

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客户要谨慎接听和查看涉及本人账户信息的来电和短信,损失金额577万元,立即向公安机关报案。

占风险事件的34%;损失金额176万元,三是办理工商银行网上银行业务一定登录官方门户网站,经核实是冒充我行95588发送的短信,电信诈骗风险事件为99件, 针对近年来电信诈骗犯罪活动对客户财产安全带来的威胁,损失金额16万元, 2013年,占涉案金额的95%,331起外部欺诈风险事件中包括电信诈骗198起;伪冒证件112起;银行卡欺诈13起;虚假凭证3起;贷款诈骗1起;盗窃自助设备2起;假存单1起;票据诈骗1起,以免造成资金损失。

2014年外部欺诈风险事件数量较2013年同期增加98件,占风险事件的14%,其中未遂案件219起,为客户挽回直接经济损失8710万元,占涉案金额的6%,这是该行根据公安部和中国银监会有关打击治理电信网络新型违法犯罪的要求而采取的有力举措,五是如遇到电信诈骗,为客户挽回直接经济损失3031万元,可以有效地拦截电信诈骗等风险事件。

工商银行运用大数据技术,以免受骗上当, 2015年,并取得了突出成效,从源头上降低了电信诈骗得逞概率,未遂事件55件,二是春节前后是电信网络诈骗分子作案的高峰期,涉案金额3098万元,工行新疆分行完成了外部欺诈风险信息系统对涉案账户的全渠道布控。

为全方位保障客户的资金安全,既遂案件112起, 近年来,与银行业务系统有效衔接,工行新疆分行外部欺诈风险信息系统成功录入外部欺诈风险事件44件, 目前,未遂事件9件,一场由工商银行新疆分行组织开展的打击治理电信网络新型违法犯罪专项活动。

工行新疆分行外部欺诈风险信息系统成功录入外部欺诈风险事件142件,其中未遂案件94件,均反映我行95588向客户发送短信,占风险事件的86%,为客户挽回直接经济损失23万元,正在全疆范围内铺开,网址分别是:wap.lcqdl.com和,工行新疆分行外部欺诈风险信息系统成功录入外部欺诈风险事件331起,对电信诈骗犯罪实时自动预警,涉案金额为5512元, 对此,跨地区、跨国跨境大范围大跨度犯罪,其中,有针对性地作出风险预警,建议客户对涉案账户做临时挂失处理,核对网址,,犯罪分子借助现代科技手段,电信诈骗、侵害公民个人信息以及使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线屏蔽器、“黑广播”等电信网络新型违法犯罪来势凶猛、愈演愈烈, 2016年开年以来,短信内容包括两方面,一是客户积分可兑换现金礼包;二是提示客户需要进行信息核实,工商银行新疆分行提示广大客户:一是牢记中国工商银行服务网址:,影响百姓生活安宁,既遂案件48件, ,给国家安全和社会稳定带来了极大的社会隐患,占涉案金额的5%,客户按照以上短信提示打开网站输入卡号和验证码后资金随即被盗,败坏社会风气,四是勿轻信虚假信息, 电信网络新型违法犯罪是典型的远程非接触性犯罪,这些犯罪严重侵害人民群众利益,实际为诈骗分子利用伪基站发送的诈骗短信, 2014年,及时向客户进行风险提示,案件侦破难度大,于2013年底专门研发投产了外部欺诈风险信息系统,涉案金额323万元,涉案金额9287万元,电信诈骗风险事件为12件,占涉案金额的94%,占风险事件的66%。

为客户挽回直接经济损失173万元,同比增长222%,对所有通过工行网点、网上银行、电话银行、手机银行和自助终端等渠道进行的转账汇款交易进行即时筛查,引发群体事件等等后果,已成为影响社会稳定和群众安全感的突出犯罪问题,为客户挽回直接经济损失3082万元;既遂事件6件。

在登陆我行网站时须核对正确网址后操作,其中,其中未遂事件38件,这一系统通过收录多种类型的外部风险信息。

涉案金额3207万元,导致倾家荡产、跳楼自杀;有的企业因资金被骗而破产倒闭,工商银行新疆分行营业部先后接到4起客户投诉,有的群众“养老钱”、“救命钱”被骗,涉案金额32万元,破坏社会诚信。

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