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杭州电缆股份有限公司关于股票复牌的公告

发布时间:2015-12-10 22:10 来源:中国产经网 责任编辑:n01 点击:

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; 证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2015-054

杭州电缆股份有限公司

关于股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:公司股票将于2015年12月9日复牌。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年12月2日起停牌。

2015年12月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案,具体内容详见公司于2015年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()上披露的相关公告。

鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请公司股票于2015年12月9日复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2015年12月8日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2015-055

杭州电缆股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2015年12月2日以专人送达方式发出,会议于2015年12月8日上午10点在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

为满足公司扩大发展的资金需求,公司拟向特定对象非公开发行股票(以下简称“本次发行”),本次发行的具体方案如下:

1、发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行A股方式,在中国证监会核准批文有效期内择机发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象,特定对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过22,866,402股。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、定价基准日、发行价格与定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%(以下称“发行底价”),即不低于人民币27.77元/股。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则本次发行底价及发行价格将相应进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、锁定期安排

发行对象本次认购的公司股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过63,500万元,扣除发行费用后拟用于如下项目:

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、滚存利润安排

公司本次非公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、决议有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会逐项审议后通过,本议案需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司结合实际情况制定了《杭州电缆股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》,报告具体内容详见公司于上海证券交易所网站()的公告信息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司结合实际情况制定了《公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告,报告具体内容详见公司于上海证券交易所网站()的公告信息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司结合实际情况制定了《杭州电缆股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》,报告具体内容详见公司于上海证券交易所网站()的公告信息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为顺利实施本次非公开发行股票,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,包括但不限于:

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